Fon soruşturmasında 141 kişiye mali tedbir: Hisseler donduruldu, taşınmaz satışı ve yüksek tutarlı EFT savcılık iznine bağlandı

Eylül ortasında borsadaki sert düşüşle başlayan fon krizinde soruşturma, kazanç sağlayanların malvarlığına uzandı.

Tedbir ne anlama geliyor?

Başsavcılığın kararıyla listedeki kişilerin ve temsil ettikleri şirketlerin aracı kurumlardaki hisse senedi ve fon gibi sermaye piyasası araçları donduruldu. Bu kişiler tapuda mülk devri yapamayacak, yüksek tutarlı havale ve EFT işlemleri için Başsavcılıktan izin almak zorunda olacak. Savcılık, yapay fiyat hareketleriyle bazı hisse senetlerinin ve fon portföylerinin değerinin şişirildiğini değerlendiriyor.

Listede kimler var?

Basına yansıyan listede, soruşturmanın merkezindeki portföy ve yatırım şirketlerinin yöneticileri bulunuyor. Bunlar arasında Tera Yatırım’ın CEO’su Emre Tezmen ile Pusula Portföy yöneticileri yer alıyor. SPK, daha önce Tezmen ile iki yöneticinin lisanslarını süresiz iptal etmişti. Listenin büyük bölümü ise kamuoyunca tanınmayan bireysel yatırımcılardan oluşuyor. Bazı haberlere göre Başsavcılık sonradan bir kısım ismin listeye sehven girdiğini bildirdi; bu nedenle haberimizde kamuya mal olmamış kişilerin adlarına yer vermiyoruz.

214 kişilik listeyle bağlantısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce, tasfiye edilen fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 141 gerçek ve 73 tüzel kişi olmak üzere 214 isim belirlendiğini, bunların toplam kazancının 187,6 milyar lira olduğunu açıklamıştı. Bu listeyi ve TMSF’nin başlattığı iade sürecini daha önce aktarmıştık. Fon mağdurlarına ekim ayında başlayacak ödemelerle ilgili son gelişmeler ise burada.

Sonraki gelişmeler

Mali tedbir kararlarının ardından soruşturma birkaç farklı yönde ilerledi. Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına kişi başı 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören kanun 22 Ekim'de TBMM'de kabul edildi; ödemenin usulünü ve takvimini SPK belirleyecek. Soruşturmada son olarak 16 şüpheliden 12'si tutuklandı, Türkiye Sigorta'nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

Tedbir tarafında da hareketlilik var. Astor Enerji ortakları Feridun ve Enver Geçgel hakkındaki mal varlığı tedbiri kaldırıldı; şirket bunu 23 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup ise avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak fondan elde ettikleri kazancı iade etmek istediklerini bildirdi; başsavcılık avukatları TMSF'ye yönlendirdi.

Tedbir kararına itiraz edilebilir mi?

Ceza muhakemesinde mal varlığına yönelik tedbir kararları geçici koruma tedbiri niteliğinde. Tedbir uygulanan kişiler kararın kaldırılması için itiraz yoluna başvurabiliyor; tedbirin sürmesi ya da kaldırılması, soruşturmanın ilerlemesine ve elde edilen delillere göre değerlendiriliyor. Geçgel örneğinde olduğu gibi bazı tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın her şüpheli için ayrı ayrı yürütüldüğünü gösteriyor.

Fon soruşturmasının tamamı: Tutuklu sayısı, iadeler, ara ödeme ve gün gün gelişmeler için Fon Soruşturması Dosyası sayfamıza bakın.