Yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 39 ilde 159 gözaltı, 6,6 milyar liralık para trafiği tespit edildi

Yüksek kazanç vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı.

Nasıl dolandırdılar?

Şüphelilerin, vatandaşlara çeşitli yatırım fırsatları sunduklarını öne sürerek güven kazandıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı dijital materyaller ile çeşitli belgelere el konulurken, elde edilen deliller incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler devam ediyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle internet ve sosyal medya üzerinden sunulan yüksek kazanç ve yatırım vaatlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) internet sitesinde, izinsiz faaliyet gösteren ve erişim engeli getirilen sitelerin listesi yayımlanıyor; bir yatırım platformuna para yatırmadan önce bu listeye ve kurumun SPK’dan lisanslı olup olmadığına bakılması öneriliyor.

Bakan Gürlek açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 159 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden bir bölümünün cezaevinde bulunduğu, bir bölümünün ise firari olduğu bildirildi.

Sahte uygulama ve ortak IBAN'lar

Soruşturma bulgularına göre şüpheliler paravan şirketler kurdu ve yüksek kazanç vaadiyle mağdurları sahte bir yatırım uygulaması indirmeye yönlendirdi. Mağdurların para gönderdiği ortak IBAN'lardaki tutarlar, sahte uygulamada olduğundan yüksek gösterildi; böylece yatırımlarının kazandırdığı izlenimi verildi. Soruşturmada 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi; 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Beş kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanter kayıtları, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtları da inceleniyor.

Kendinizi nasıl korursunuz?

Uygulama mağazaları dışından gönderilen bağlantılarla yatırım uygulaması indirilmemeli; şahıs ya da tanımadığınız şirket IBAN'larına yatırım amacıyla para gönderilmemeli. Aracı kurumun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetkili olup olmadığı SPK'nın internet sitesindeki listeden kontrol edilebilir. Dolandırıldığını düşünen vatandaşlar Cumhuriyet başsavcılıklarına ya da kolluk birimlerine başvurabilir.